ตร.ปอท.บุกรวบขบวนการหลอก ลงทุนซื้อ-ขาย เงินสกุลดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่นเทรดปลอม (BitMEX ) เสียหาย 23 ล้านบาท
ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจอินทรีสยาม
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท., พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร, พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ, พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 เเละเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นห้อง 36/199 คอนโดศุภาลัย เวลลิงตัน แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามหมายค้นศาลอาญาที่ ค.1047/2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 จับกุมผู้ต้องหา MS.LI ZHANG อายุ 40 ปี สัญชาติจีน หมายเลขพาสปอร์ต EH4383099
ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 ได้ทำการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการหลอก ลงทุนซื้อ-ขาย เงินสกุลดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่นเทรดปลอม (BitMEX ) ได้รับความเสียหาย จำนวน 23 ล้านบาท จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน ของกลุ่มคนร้าย พบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิด แปรสภาพ โดยนำเงินสด ไปทำซื้อเหรียญคริปโตเคอ เรนซี ( USDT ) บนกระดานซื้อ-ขาย สินทรัพย์ดิจิทัล ของต่างประเทศ และนำเหรียญคริปโตเคอเรนซี ( USDT ) ที่ได้มานั้น วนกลับมาขายให้กับลูกค้า นอกกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนติดตาม จากการสืบสวนเส้นทางการเงินของ นางสาว ลี จาง ( MS.LI ZHANG ) อายุ 40 ปี สัญชาติจีน พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับธุรกิจขายเหรียญคริปโตเคอเรนซี ( USDT ) ที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินให้กลุ่มคนร้ายในคดีดังกล่าว กระทั่งเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท. 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ บก.สส.สตม. , บก.ตม.1 ตำรวจจึงได้ นำหมายค้นศาลอาญาที่ ค.1047/2565 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2565 เข้าทำการตรวจค้นห้องพัก เลขที่ 36/199 คอนโด ศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
จาการตรวจค้นพบนางสาว ลี จาง ( MS.LI ZHANG ) อายุ 40 ปี สัญชาติจีน พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักดังกล่าว และพบเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง , สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 9 เล่ม , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง และหนังสือเดินทางสัญชาติจีนของบุคคลอื่น จำนวน 30 เล่ม โดยนางสาว ลี จาง ให้การว่า เข้ามาในประเทศไทย โดยขอวีซ่า ติดตามครอบครัว และได้รับจ้างจากคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย ให้ดำเนินการเรื่องขอต่อวีซ่า และมีรายได้จากซื้อ-ตั๋ว เครื่องบินให้กับคนจีน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 กล่าวว่า พฤติการณ์ของ นางสาว ลี จาง เข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว ในความผิดฐาน เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ จึงได้ทำการตรวจยึด หนังสือเดินทาง จำนวน 30 เล่ม พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และ จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของ นางสาว ลี จาง 5 เดือนย้อนหลัง พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 125 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ จากการรับต่อวีซ่า และรับจ้าง ซื้อ ตั๋วเครื่องบิน ให้กับลูกค้าชาวจีน เมื่อตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของนางสาว ลี จาง พบว่า มีเหรียญคริปโตเคอเรนซี USDT ผ่านเข้า-ออก กระเป๋าเงินดิจิทัลของนางสาว ลี จาง เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ชัดเจนถึงแหล่งที่มา เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสาน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อไป
